Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Количество обыкновенных акций
43920 шт.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.
4,392 тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации: 18.03.2009г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е
Код ISIN не присвоен.
Количество привилегированных акций
14640 шт.
Общая номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.
1,464 тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации:27.03.09г.
Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е
2.2. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2024г.
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024г.
2.4.повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров.
2. О дивидендах за 2023 год.
3. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2023 г.
4. О выплате вознаграждений за работу членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт»
3. Подпись
3.1. генерального директора
А.А. Куликов
3.2. Дата 17.04.2024г.